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Beste Spielothek in Inrath finden

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Beste Spielothek in Inrath finden

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This website requires javascript for proper use. About BIS The BIS's mission is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks.

Read more about the BIS. Central bank hub The BIS facilitates dialogue, collaboration and information-sharing among central banks and other authorities that are responsible for promoting financial stability.

Read more about our central bank hub. Statistics BIS statistics on the international financial system shed light on issues related to global financial stability.

Read more about our statistics. Banking services The BIS offers a wide range of financial services to central banks and other official monetary authorities.

Read more about our banking services. Visit the media centre. Summary of document history. Previous version Previous consultation This version Subsequent consultation Subsequent version.

Money laundering and terrorist financing. Bei natürlichen Personen sind, soweit zutreffend, folgende Informationen einzuholen: Vor- und Nachnamen sowie etwaige andere verwendete Namen z.

Die Bank sollte diese Informationen nach mindestens einer der folgenden Methoden überprüfen: Bestätigung des Geburtsdatums durch ein amtliches Dokument z.

Geburtsurkunde, Reisepass, Personalausweis, Sozialversicherungsakte ; Bestätigung der ständigen Adresse z. Besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen Kunden zu widmen, bei denen ein höheres Risikoprofil ermittelt wurde; für diese Kunden sind zusätzlich die nachstehenden Erkundigungen oder Informationen erforderlich: Nachweis der ständigen Adresse einer Person, eingeholt über eine Auskunft oder mittels eigenständiger Überprüfung durch Hausbesuch; persönliche Referenz d.

Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften sind folgende Informationen einzuholen: Firma; Hauptgeschäftssitz; Postanschrift; Telefon- und Faxnummern der Ansprechpartner; amtliche Identifizierungsnummer, soweit vorhanden z.

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Handelsregister, um sich zu vergewissern, dass die Gesellschaft nicht aufgelöst, abgewickelt oder liquidiert wurde oder erloschen ist bzw.

Andere Arten von Institutionen Für die in Absatz 26 bis 34 genannten Kundengruppen sind ausser den Informationen, die zur Überprüfung der Identität der einzelnen Geschäftsherren benötigt werden, folgende Informationen einzuholen: Name der Institution; Postanschrift; Telefon- und Faxnummern der Ansprechpartner; amtliche Identifizierungsnummer, soweit vorhanden z.

Einholen einer unabhängigen Bestätigung der vorgelegten Dokumente durch eine namhafte und angesehene Anwaltskanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Einholen von Referenzen bisheriger Banken; Zugriff auf öffentliche und private Datenbanken oder amtliche Quellen.

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Genossenschaften Gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Verbände Trusts und Stiftungen Wenn solche Umstände bestehen und ein Konto für eine offene oder geschlossene Investmentgesellschaft, einen offenen Investmentfonds oder eine Kommanditgesellschaft eröffnet wird, die gegenüber ihren Kunden die gleichen Standards hinsichtlich der Sorgfaltspflicht zu erfüllen hat wie die Bank, sind die nachstehenden natürlichen oder juristischen Personen als Geschäftsherren zu betrachten und von der Bank zu identifizieren: Name cannot be longer than characters.

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Die Feststellung der Kundenidentität ist ein wesentliches Element eines wirksamen Sorgfaltspflichtssystems, das die Banken zur Absicherung gegen Reputations-, Geschäfts-, Rechts- und Konzentrationsrisiken einrichten müssen.

Des Weiteren dient sie der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen gegen die Geldwäsche und ist eine Voraussetzung für die Identifizierung von Bankkonten im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung.

Es folgen Richtlinien für die Eröffnung von Konten und die Identifizierung von Kunden sowie allgemeine Anhaltspunkte für eine sachgerechte Praxis nach den Grundsätzen des Papiers Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität des Basler Ausschusses.

Dieses von der Arbeitsgruppe für das grenzüberschreitende Bankgeschäft erstellte Dokument enthält nicht jeden denkbaren Einzelfall, sondern konzentriert sich stattdessen auf einige der Methoden, die Banken bei der Erarbeitung eines wirksamen Kundenidentifizierungssystems anwenden können.

Auf die übrigen Elemente des Papiers Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität , wie etwa die laufende Überwachung von Konten, wird hier nicht eingegangen.

Diese Elemente sind jedoch beim Aufbau eines wirksamen Sorgfaltspflichtssystems sowie bei der Festlegung von Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu berücksichtigen.

Diese Richtlinien lassen sich entsprechend den Bedürfnissen von nationalen Aufsichtsbehörden, die Systeme zur Kundenidentifizierung entwickeln oder verbessern wollen, angleichen.

Allerdings sollten sich die Aufsichtsbehörden bewusst sein, dass jedes Kundenidentifizierungssystem die unterschiedlichen Kundentypen natürliche bzw.

Risikoreichere Transaktionen und Beziehungen, etwa mit politisch exponierten Personen oder Organisationen, werden natürlich einer sorgfältigeren Prüfung bedürfen als Transaktionen und Konten mit geringerem Risiko.

In den von den nationalen Aufsichtsbehörden erarbeiteten Richtlinien und Empfehlungen müssen sich auch die verschiedenen Transaktionsarten wiederfinden, die im nationalen Bankensystem am häufigsten vorkommen.

So kann beispielsweise eine Kontoeröffnung von Kunden, die nicht persönlich vorsprechen, in dem einen Land stärker verbreitet sein als in einem anderen.

Daher können die Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität in den verschiedenen Ländern voneinander abweichen.

Bei einigen Identifizierungsdokumenten ist ein Betrug leichter möglich als bei anderen. Bei Dokumenten, die am ehesten gefälscht werden können, oder wenn sich die Gültigkeit eines oder mehrerer vorgelegter Dokumente nicht mit Sicherheit feststellen lässt, hat die Bank die vom Kunden vorgelegten Informationen durch zusätzlich verlangte Auskünfte oder mittels anderer Informationsquellen zu überprüfen.

Dokumente zur Kundenidentifizierung sind während mindestens fünf Jahren nach der Auflösung eines Kontos aufzubewahren. Alle Aufzeichnungen über finanzielle Transaktionen sind während mindestens fünf Jahren nach dem Datum der Transaktion aufzubewahren.

Diese Richtlinien sind in zwei Abschnitte unterteilt, die unterschiedliche Aspekte der Feststellung der Kundenidentität behandeln. In Abschnitt A wird beschrieben, welche Arten von Informationen bei natürlichen Personen, die Konten eröffnen oder Transaktionen vornehmen wollen, einzuholen und zu prüfen sind.

In Abschnitt B wird beschrieben, welche Arten von Informationen bei juristischen Personen einzuholen und zu prüfen sind, wobei sich der erste Teil auf Gesellschaften und der zweite Teil auf andere Institutionen bezieht.

Alle in diesen Richtlinien verwendeten Begriffe entsprechen den Definitionen im Papier Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität.

Die vorstehend angegebenen Beispiele sind nicht die einzigen Möglichkeiten. In bestimmten Rechtsordnungen kann es andere, gleichwertige Dokumente geben, die als zufrieden stellender Nachweis der Kundenidentität vorgelegt werden können.

Finanzinstitute müssen für Kunden, die nicht persönlich vorsprechen, ebenso wirksame Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität anwenden wie für Kunden, mit denen sie ein persönliches Gespräch führen.

Anhand der in Absatz 10 aufgeführten Informationen sollten Finanzinstitute eine erste Bewertung des Risikoprofils eines Kunden vornehmen können.

Besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen Kunden zu widmen, bei denen ein höheres Risikoprofil ermittelt wurde; für diese Kunden sind zusätzlich die nachstehenden Erkundigungen oder Informationen erforderlich:.

Für einmalige oder gelegentliche Transaktionen, bei denen die Höhe der Transaktion oder einer Reihe miteinander verbundener Transaktionen einen festgelegten Mindestgeldwert nicht übersteigt, kann es genügen, lediglich Namen und Adresse zu vermerken.

Die Regeln für die Annahme von Kunden sollten nicht so restriktiv gehandhabt werden, dass der Allgemeinheit dadurch die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen verwehrt wird, vor allem finanziell oder sozial benachteiligten Personen.

Die Grundsätze der Feststellung der Kundenidentität bei natürlichen Personen finden auch bei juristischen Personen aller Art Anwendung.

Soweit im Folgenden die Identifizierung und Überprüfung natürlicher Personen berührt wird, sind die vorgenannten Richtlinien hinsichtlich dieser Personen ebenfalls anzuwenden.

Der Begriff juristische Person bezeichnet jede Rechtspersönlichkeit, die keine natürliche Person ist. Bei Berücksichtigung der Richtlinien zur Feststellung der Kundenidentität bei den verschiedenen Arten von juristischen Personen ist besonders auf die jeweiligen unterschiedlichen Risikostufen zu achten.

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